El jefe de los diputados de la Democracia Cristiana, Gabriel Ascencio, en la foto, emplazó al Presidente Sebastián Piñera a transparentar en qué paraísos fiscales mantiene sus dineros, luego que una publicación periodística reveló que la familia Piñera Morel mantiene millonarias cifras en los paraísos fiscales de Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo. Ascencio presentó requerimientos ante el Contralor y el director de Impuestos Internos. (ver más abajo)

Ascencio aseguró que estas millonarias transferencias dan cuenta del “nulo patriotismo” del mandatario, al no dar el ejemplo al resto de los empresarios para que paguen sus impuestos en Chile y por el contrario “el Presidente nos demuestra una vez más que parece experto en evadir sus responsabilidades tributarias con Chile, tal como ya había ocurrido con las contribuciones de su casa de veraneo en Caburgua, donde quedó debiendo más de 30 años en pago de contribuciones”.

Según el falangista, con este nuevo antecedente, “tristemente el mandatario se convierte en el símbolo de estos abusos de poder y conflictos de interés; una de las causas por las cuales los ciudadanos se han manifestado, con justa razón a lo largo del país”, sostuvo el legislador.

El parlamentario por la Región de Los lagos, anunció oficios de fiscalización a la Contraloría y en particular al Servicio de Impuestos Internos, para que esta entidad entregue el detalle de las investigaciones abiertas por el no pago de impuestos por parte del Presidente en estas transacciones y las multas e intereses condonados por estas operaciones que fueron dadas a conocer en el medio digital El Desconcierto.

La diputada Claudia Mix escribió en su tuiter "De esto es lo q la gente se hartó. El abuso, el truco y la trampa han sido los caminos para hacerse rico. Por años @sebastianpinera armó una madeja q oculte la ruta d sus negocios y la práctica de eludir impuestos. Otro punto para su currículo de pillerías".

Mientras que el diputado Gonzalo Winter sostuvo que “estos antecedentes son gravísimos” e instó a que el Presidente responda hoy mismo por la situación. Esto, dijo, se suma a “su falta de visión, su criminalización de la protesta social, su omisión frente a las violaciones a los derechos humanos es hoy Sebastián Piñera el principal factor de desunión y crisis entre los chilenos“.

Por su parte, el diputado del PC, Hugo Gutierrez señaló que "Piñera a partir del 2015 sacó de Chile US$542 millones de dólares hacia paraísos tributarios, es parte importante de su fortuna, la que de acuerdo al último ranking Forbes, está avaluada en US$2.800 millones.
¡Esto debería ser considerado alta traición!"
Presentación del diputado Ascencio ante el Contralor y ante el director del Servicio de Impuestos Internos
MATERIA: SOLICITA SE PRONUNCIE RESPECTO DE POSIBLE CONFLICTO DE
INTERÉS.

DE: H.D. GABRIEL ASCENCIO MANSILLA
A: SR. JORGE BERMÚDEZ, CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

Gabriel Ascencio Mansilla, Diputado de la República, al Sr. Jorge Bermúdez,
Contralor General de la República, señalo:

En una reciente investigación periodística de parte de “El Desconcierto”, se indica una serie de operaciones comerciales de empresas relacionadas entre sí. Dichas empresas serían Bancard Inversiones Limitada; y, Bancard International Investment; además de otras empresas que pertenecen al mismo grupo corporativo como Inversiones Odisea; Inversiones La Ilíada; Administradora Bancorp; Fondo de Inversiones Privado Mediterráneo; y, Eneida SPF.

La particularidad de estas empresas son varias, pero destacan principalmente por tratarse todas de empresas en cuyo origen y dueños actuales figuran Sebastián Piñera Echeñique, Presidente de la República, o alguno de sus familiares más cercanos como hijos o nietos. Además, dichas empresas tienen una estructura de cascada en que una empresa controla indirectamente a otra, por lo que las decisiones en la práctica están centralizadas en una misma plana directiva.

Además, aun cuando se realizó un reordenamiento, informado por el propio
Presidente en su campaña y cuando asumió el mando, para evitar posibles conflictos de interés, que sean los hijos quienes controlan las empresas familiares relacionados al grupo Bancard deja en entredicho la real independencia con que estos actúen en el manejo de sus negocios.

En ese contexto, genera una razonable preocupación la situación que se informa de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) habría fiscalizado y reliquidado los impuestos debidos en una operación comercial entre Bancard Inversiones Limitada (“Bancard”) y Bancard International Investment. Esta última como se sabe es una empresa controlada indirectamente por los hijos y nietos del Presidente a través de la empresa La Ilíada, y que ubica sus operaciones en las Islas Vírgenes Británicas, reconocido territorio paraíso fiscal
utilizado por empresarios en el mundo para evitar el pago de impuestos por sus operaciones.

En concreto, se habría tratado de una operación de crédito comercial (cuenta
corriente mercantil) en que no se habría pactado intereses, propiciando que el Bancard de operaciones nacionales traspasase fondos al Bancard de operaciones en Islas Vírgenes, las cuales por la condición de paraíso fiscal no pueden ser conocidas ni fiscalizadas por el SII. La operación, en dichas condiciones, no habría generado impuestos para Bancard debido a que no hubo intereses sobre el cual calcularlos, situación que habría sido advertida por el SII como irregular, procediendo a la reliquidación de impuestos.

Ahora, la misma investigación señala que la operación fiscalizada por el SII sería de unos US$96 millones, pero que además de esta operación de crédito, habrían otras con las demás empresas relacionadas que sumarían en total alrededor de US$440 millones, que habrían tenido como destino las Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo, otro reconocido territorio paraíso fiscal en Europa.

Las condiciones en que se gestarían los negocios del Presidente de la República
podrían generar posibles conflictos de intereses, situación que recordemos ya ha sido abordado con anterioridad como ocurrió con el conocido caso Exalmar por actividades del Presidente. En ese sentido, la Ley 20.880 obliga a la creación de una declaración de patrimonios e intereses, en la que en su artículo 7° mandata a declarar a su vez toda  fuente de posible conflicto de interés.

En ese sentido, solicito al Sr. Contralor fiscalizar y pronunciarse respecto de la
declaración de intereses del Presidente de la República, y si ella cumple con el estándar requerido de probidad, declarando entre ellas todas aquellas empresas a las que pertenece y de las que pudiera emanar algún conflicto de interés, como las empresas que poseen sus hijos y que son cuestionados actualmente por la referida nota de prensa.

GABRIEL ASCENCIO MANSILLA
Diputado de la República
MATERIA: SOLICITA INFORMACIÓN
RESPECTO A OPERACIONES TRIBUTARIAS
Y CONDONACIONES DE LAS EMPRESAS
QUE SE INDICAN.
Gabriel Ascencio Mansilla, Diputado de la República, en virtud del artículo 9°de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, al Sr. Fernando Barraza, Director del Servicio de Impuestos Internos, señalo:
En una reciente investigación periodística por parte del medio “El Desconcierto”, se indica una serie de operaciones comerciales de empresas relacionadas entre sí. Dichas empresas serían Bancard Inversiones Limitada; y, Bancard International Investment; además de otras empresas que pertenecen al mismo grupo corporativo como Inversiones Odisea; Inversiones La Ilíada; Administradora Bancorp; Fondo de Inversiones Privado Mediterráneo; y, Eneida SPF.
La particularidad de estas empresas son varias, pero destacan principalmente por tratarse todas de empresas en cuyo origen y dueños actuales figuran Sebastián Piñera Echeñique, Presidente de la República, o alguno de sus familiares más cercanos como presas tienen una estructura de cascada en que una empresa controla indirectamente a otra, por lo que las decisiones en la práctica están centralizadas en una misma plana directiva.
Además, aun cuando se realizó un reordenamiento, informado por el propio
Presidente en su campaña y cuando asumió el mando, para evitar posibles conflictos de interés, que sean los hijos quienes controlan las empresas familiares relacionados al grupo Bancard deja en entredicho la real independencia con que estos actúen en el manejo de sus negocios.
En ese contexto, genera una razonable preocupación la situación que se informa de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) habría fiscalizado y reliquidado los impuestos debidos en una operación comercial entre Bancard Inversiones Limitada (“Bancard”) y Bancard International Investment, esta última como se sabe es una empresa controlada indirectamente por los hijos y nietos del Presidente a través de la empresa La Ilíada, y que ubica sus operaciones en las Islas Vírgenes Británicas, reconocido territorio paraíso fiscal
utilizado por empresarios en el mundo para evitar el pago de impuestos por sus operaciones.

En concreto, se habría tratado de una operación de crédito comercial (cuenta
corriente mercantil) en que no se habría pactado intereses, propiciando que el Bancard de operaciones nacionales traspasase fondos al Bancard de operaciones en Islas Vírgenes, las cuales por la condición de paraíso fiscal no pueden ser conocidas ni fiscalizadas por el  SII. La operación, en dichas condiciones, no habría generado impuestos para Bancard debido a que no hubo intereses sobre el cual calcularlos, situación que habría sido advertida por el SII como irregular, procediendo a la reliquidación de impuestos.
Ahora, la misma investigación señala que la operación fiscalizada por el SII sería de unos US$96 millones, pero que además de esta operación de crédito, habrían otras con las demás empresas relacionadas que sumarían en total alrededor de US$440 millones, que habrían tenido como destino las Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo, otro reconocido territorio paraíso fiscal en Europa. 1
En ese contexto, dado el interés público y el deber de fiscalización que corresponde a la Cámara de Diputados sobre los actos de la administración del Estado y a los del Presidente de la República, y a las facultades que otorga el artículo 9 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional sobre requerimientos de información, solicito al Sr. Director del SII:
1. Informe el detalle de la operación comercial que habría sido fiscalizada por el SII entre Bancard Inversiones Limitada y Bancard International Investment, indicando si hubo alguna irregularidad tributaria en dicha operación, si existió sanción o generación de intereses y multas; y en este último caso si hubo condonación y las razones para dicha condonación.
2. Informe si el SII ha fiscalizado a las otras empresas relacionadas del grupo
Bancard, como las señaladas en el cuerpo de este documento y otras que también estén relacionadas al Presidente de la República y a sus hijos y/o nietos.
3. Se informe la existencia de las otras operaciones que son señaladas por el
reportaje periodístico, que totalizarían US$440 millones, indicando si estos tienen las mismas características que la realizada entre Bancard Inversiones Ltda. y Bancard International Investment, y si se ha realizado o se realizará una reliquidación de impuestos no pagados por dichas operaciones.
4. Informe el monto de impuestos que habrían dejado de ser percibidos por las actividades del grupo Bancard que han sido objetadas por el SII.
5. Se informe cómo el servicio a su cargo realiza fiscalizaciones a empresas
relacionadas, indicando en el caso concreto del grupo Bancard si se toma en
consideración para posibles evasiones tributarias el hecho de que las empresas
tengan un diseño de cascada en que los controladores finales se reducen a los
hijos y nietos del Presidente Piñera; y cómo es fiscalizada la existencia de

1 https://www.eldesconcierto.cl/2019/12/06/las-millonarias-transferencias-de-la-familia-pinera-morel-a-
paraisos-tributarios-y-la-investigacion-del-sii-en-contra-de-bancard/
empresas relacionadas que tengan sede en paraísos fiscales como las Islas
Vírgenes Británicas y Luxemburgo.
6. Informe qué empresas registradas en el SII tienen actualmente el Presidente de la República de Chile o el extranjero