Las personas y sociedades vinculadas a políticos que figuran en el registro interno del factoring investigado por el audio de Hermosilla
28.11.2023
En un archivo interno de Factop, que contiene las operaciones realizadas por esa empresa de factoring entre 2015 y 2023, aparecen personas y sociedades relacionadas con figuras del mundo político: miembros de la familia Alessandri (con un total de $229 millones en operaciones con Factop), la exdiputada Andrea Molina (con $7.539 millones) y una sociedad del expresidente Eduardo Frei (con $3.855 millones). El archivo ya está en manos de la Fiscalía Oriente, que investiga las operaciones del factoring después de que CIPER reveló un audio en que uno de sus dueños, junto a los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, mencionaron pagos de coimas a funcionarios del SII y de la CMF.
Existe un registro interno de Factop donde están anotadas las operaciones realizadas por esa empresa de factoring entre 2015 y 2023. En esa nómina aparecen las personas y sociedades que les entregaron facturas, letras de cambio y cheques, a cambio de efectivo. También figuran, en algunos casos, los nombres de personas de confianza del factoring que presentaban a nuevos clientes o bien de los reales beneficiados por la transacción. También allí se anotaron los documentos que fueron vendidos o comprados a otros factoring.
Ese registro interno ya está en poder de la Fiscalía Oriente, la que investiga las operaciones de Factop, la empresa controlada por los hermanos Daniel y Ariel Sauer Adlerstein, desde que CIPER reveló un audio donde Daniel Sauer -junto a los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos-, hablan del pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF).
Entre los cientos de nombres de personas naturales y sociedades que realizaron operaciones con el factoring, aparecen algunos vinculados a políticos. Es el caso de la exdiputada Andrea Molina, la familia Alessandri y una sociedad del expresidente Eduardo Frei. En algunos casos, la magnitud de las operaciones que figuran en el registro interno de Factop suma miles de millones de pesos.
En el audio de la reunión realizada en junio entre Daniel Sauer, Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, también se habla de la utilización de facturas falsas para generar efectivo que se prestaba a distintas personas, entre ellos, a la familia Jalaff, hasta hace poco la controladora del Grupo Patio. Ahora, con el documento que ya tiene en su poder la fiscalía, el listado de personas investigadas podría multiplicarse.
En medio de la batalla judicial desatada por los cobros de deudas pendientes entre Factop y sus clientes, los antecedentes que aparecen en el registro interno del factoring suman datos respecto a las operaciones de compra y venta de papeles. Por ejemplo, en el documento judicial con el que Factop dio el vamos a su reorganización se señala que la exdiputada Andrea Molina le debe $500 millones, aunque ella solo reconoce $90 millones adeudados. Pero, en el registro interno de Factop aparecen operaciones relacionadas con la exparlamentaria por $7.539 millones, todas realizadas entre fines de 2016 y mayo de 2023.
Daniel Sauer y Luis Hermosilla.
En el caso de Inversiones Saturno, la sociedad personal del expresidente Frei y su esposa Marta Larraechea, hasta ahora solo se conocían operaciones por $230 millones -los que Factop dice que le adeuda Saturno-, pero en el documento interno que ya tiene en su poder el Ministerio Público figuran operaciones por un total de $3.855 millones, ocurridas entre 2015 y 2019. Inversiones Saturno fue administrada durante décadas por Francisco Frei, el hermano del exmandatario, quien se autodenunció por fraude en 2019. A él se apunta como el responsable de las operaciones entre Saturno y Factop.
En el caso de la rama de la familia Alessandri a la que pertenecen el diputado Jorge Alessandri (UDI) y el exalcalde de Santiago, Felipe Alessandri (RN), se registran operaciones por un total de $229 millones, entre 2016 y 2020, en las que figuran el hermano de los anteriores, el empresario Fernando Alessandri, y su padre, Gustavo Alessandri Valdés, exdiputado fallecido en 2017.
No obstante, en una operación por $8,8 millones de marzo de 2020, aparece como nombre asociado el exalcalde de Santiago, Felipe Alessandri. Contactado para este artículo, él negó cualquier participación en negocios con Factop.
Consultado por CIPER respecto al origen del registro interno de Factop, Ariel Sauer -uno de los controladores del factoring-, respondió por escrito:
“Todas las operaciones realizadas por Factop Spa se encontraban respaldadas en sus respectivos sistemas. Para el factoring, se utilizaba el sistema Sigfact, el cual contenía todos los registros de operaciones y cobranzas que se realizaban. A dicho sistema accedían los diversos estamentos de la compañía, incluido Operaciones, Contabilidad y Cobranzas. Este sistema y toda su información estaba disponible para los socios de Factop Spa y podía ser extraída por los mismos, incluido el socio y director comercial Sr. Rodrigo Topelberg, quien además tenía facultades de administración. Finalmente, toda la información de este sistema se encuentra a disposición de las autoridades para su análisis”.
LOS ALESSANDRI
En el documento al que accedió CIPER, aparecen tres nombres vinculados a la familia Alessandri, un clan que desde hace décadas se dedica a la política: Gustavo Alessandri Valdés (fallecido en 2017, exalcalde de La Florida y de Santiago, y exdiputado), y sus hijos Fernando y Felipe Alessandri Vergara (exalcalde de Santiago por RN).
Según explica Fernando Alessandri Vergara, él es el único de los tres miembros de la familia que tuvo vínculos con la empresa de los Sauer. En conversación con CIPER, dijo que pidió plata prestada a Factop entre 2016 y 2020, cuando atravesaba un “momento económico más que complicado”.
“Me acerqué a esta empresa de los Sauer porque, por esos años, la banca no me prestaba dinero. Si bien ellos hacían préstamos contra cheques con intereses más altos que los bancos, estaba en una pésima situación económica y no tenía otra opción. Lo que aparece allí no son facturas ni nada por el estilo, sino cheques que extendí bajo ese contexto de urgencia financiera. Fui una de las tantas personas que pidió dinero prestado a Factop”, agrega.
Fernando Alessandri señala que, incluso, tuvo que pedir dinero a través de la cuenta de su padre, lo que, según su versión, explicaría por qué Gustavo Alessandri Valdés aparece en la nómina interna de Factop: “Eso fue al comienzo, cuando estaba más complicado económicamente. La única forma de pedir plata era con la cuenta de mi papá, que tenía fondos suficientes para cobrar cheques, a diferencia de la mía. Después, me fui recuperando poco a poco”.
En la nómina de Factop, los cheques que aparecen a nombre de él y de su papá, suman cerca de $180 millones.
El caso de su hermano, Felipe, es distinto. El nombre del exalcalde de Santiago fue anotado en una casilla –que no es la de los deudores– junto a un cheque de junio de 2020. Contactado para este artículo, Felipe Alessandri negó cualquier vínculo con Factop y los hermanos Sauer: “Yo nunca traté con ellos ni con esta u otra empresa de su propiedad. Es más, ni siquiera los conozco personalmente, solo sé quiénes son por sus apariciones en la prensa. Jamás he tenido relación o vínculo alguno con estas personas ni con sus negocios. Desconozco absolutamente por qué aparecería mi nombre en esa base de datos”.
Su hermano, Fernando Alessandri, cree que “la persona encargada de hacer esa lista se equivocó y puso el nombre de Felipe en vez del mío, algo que nos ocurre con frecuencia, ya que él tiene un perfil más mediático”.
Al margen de estas versiones, lo cierto es que el nombre “Felipe Alessandri” aparece junto a un cheque por $8,8 millones emitido por un familiar de Vicente Izquierdo, un viejo amigo de Fernando Alessandri, quien también solicitó dinero prestado a Factop entre 2019 y 2020. De hecho, Fernando Alessandri indicó a CIPER que él lo acercó y recomendó a la empresa de factoring:
“A esta persona la conozco desde hace muchos años. Y, al igual que yo, estaba imposibilitada de emitir cheques desde su cuenta, teniendo que utilizar la de un tercero para hacerlo. En este caso, ocupó la de un familiar directo, pero entiendo que el dinero era de él. Como yo acerqué a Vicente Izquierdo a Factop, quedé como un puente entre ambas partes. A veces, cuando lo tenían que contactar, lo hacían a través de mí”, sostiene Fernando Alessandri, cuyo nombre también aparece junto a los cheques que extendió Izquierdo.
CIPER se contactó con Vicente Izquierdo para confirmar la versión que entregó Alessandri y para saber por qué un familiar directo de él figura en la nómina interna de Factop con cinco documentos que suman cerca de $50 millones. Sin embargo, declinó emitir declaraciones.
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EL PRÉSTAMO DE ANDREA MOLINA
Son 457 los documentos que fueron factorizados por Factop y que aparecen junto al nombre de la exdiputada de la UDI, Andrea Molina Oliva. Habrían sido emitidos entre diciembre de 2016 -cuando aún era diputada y se encontraba próxima a iniciar su campaña al Senado- y el 15 de mayo de 2023, apenas dos meses antes de que el factoring solicitara su reorganización y presentara un escrito ante el 7º Juzgado Civil de Santiago declarando sus activos y pasivos.
De acuerdo al registro interno de la compañía, los documentos que aparecen a nombre de la exparlamentaria suman una de las cifras más abultadas de la nómina: $7.539 millones.
Los documentos relacionados con Molina aparecen, además, asociados a distintos factoring, entre ellos Finameris, Tanner Servicios Financieros e Interfactor.
A pesar de que los documentos factorizados por Molina se encuentran a su nombre como persona natural, no son pocas las sociedades que ha constituido a lo largo de su trayectoria en el mundo del espectáculo y su carrera política. La exdiputada constituyó dos sociedades con su primer esposo, Gerald Kleinfercher, «Andrea Molina y Compañía Limitada» y “Diseños Ecoimagen Limitada”. En 2005 Molina creó la sociedad “Inversiones Infinito Limitada”, esta vez, junto a su segundo esposo -con quien finalizó su matrimonio en 2015-, el empresario Gonzalo Rojas Vildósola, quien se ha desempeñado como director de importantes compañías como Bethia, Mega, Colmena, Aguas Andinas y Sodimac.
La exdiputada UDI también comparte sociedades con Paola Bobadilla Herrada, quien desde 2021 se desempeña como encargada de prensa de la senadora UDI Luz Ebensperger. No es la primera vez que Bobadilla presta servicios a ese partido. En abril de 2018 también trabajó como asesora externa para el comité de senadores de la UDI.
En 2005, Bobadilla y Molina constituyeron «Multiplica Comunicaciones Limitada», y en 2007 las sociedades «Multiplika Comunicaciones y Producciones Limitada» y “Multiplika Comunicaciones Limitada”.
En marzo de 2022, Molina constituyó “La Bodeguita SpA”, la última sociedad creada por la exparlamentaria de la cual es propietaria junto a Aldo Lacalle González.
No es la primera vez que el nombre de Andrea Molina ha sido relacionado con la compañía de los Sauer. En septiembre de este año, cuando Factop se acogió a un procedimiento concursal de reorganización para evitar su quiebra, el abogado asesor del factoring, Álvaro Parra, detalló al tribunal algunas cifras de la compañía en las que Molina aparece como deudora comercial con cuentas por cobrar de $500 millones por cheques impagos.
En esa oportunidad, Molina dijo a La Tercera que los números no le cuadraban: “Hace muchos años pedí un crédito y está por debajo de $100 millones”.
Según explicó a CIPER el abogado de la exdiputada, Andrés Bustos, el monto real del préstamo solicitado por Molina no superó los $90 millones. Respecto al resto de lo supuestamente adeudado por su clienta, Bustos señaló: “Se va a impugnar y se están evaluando tanto acciones civiles como penales”.
Fuentes cercanas a Molina dijeron a CIPER que, para pedir ese dinero, la exparlamentaria entregó tres cheques que cubrían los $90 millones más un interés a favor de Factop. También indicaron que cuando ella no logró pagar el crédito en la fecha convenida, dejó cheques en blanco extendiendo el plazo de pago. Según esta versión, eso habría sucedido más de una vez. Molina habría entregado más de 20 cheques en blanco al factoring de los Sauer, los que habrían sido “llenados arbitrariamente por Factop”, dijo uno de sus cercanos.
Según el registro interno de Factop que tuvo a la vista CIPER, los primeros cheques a nombre de Molina no superan los $2 millones, pero esa cifra no paró de aumentar. A inicios de 2021, cuando la exparlamentaria era candidata a alcaldesa de Viña del Mar por Chile Vamos, las cifras eran mucho más abultadas. Por ejemplo, el 20 de enero de 2021 hay un documento girado por casi $25 millones. Además del nombre de Andrea Molina, ese cheque aparece asociado también al de un factoring: “Tanner”.
Ya en 2023, las cifras varían entre los $7 y los $47 millones. Sin que se detalle el día en que se realizó la operación, hay cheques que tienen como “fecha de vencimiento” junio de este año y que superan, incluso, los $50 millones.
FREI VERSUS FREI
Hasta ahora las cifras que se conocían de la relación entre Factop e Inversiones Saturno, la sociedad del expresidente Frei y de su esposa, Marta Larraechea, eran las que se ventilaron en distintas acciones judiciales: la querella del exmandatario contra su hermano Francisco, la denuncia de Factop contra Saturno y las que aparecen en el documento notarial sobre la reorganización judicial de la empresa de factoring, donde transparentó sus activos y pasivos. Pero, ninguno de esos documentos notariales dio cuenta de la magnitud de las operaciones que figuran en los registros internos de la empresa: 100 documentos por un total de $3.855 millones.
En agosto de 2019, Francisco Frei, hermano del expresidente, se autodenunció en la fiscalía por fraude en contra de Saturno, la empresa del exmandatario que administró durante décadas. Ahí comenzó un proceso judicial que hoy lo tiene tras las rejas, cumpliendo una condena de 5 años.
La investigación judicial dio cuenta de que Francisco Frei utilizó Saturno para financiarse él y sus empresas a través de diversas operaciones. Entre ellas, la factorización de facturas, cheques y letras de cambio con distintas empresas, entre ellas, Factop.
En la querella que Eduardo Frei presentó contra su hermano, aparecen dos letras de cambio, que terminaron en Factop, por un total de $80 millones. En una denuncia de Factop contra Saturno, figuran cuatro letras de cambio no pagadas por un total de $155 millones. Y en el documento notarial donde Factop dio cuenta de sus cuentas por cobrar, aparece una deuda desde Saturno por $230 millones.
El registro interno de Factop, al que CIPER tuvo acceso, da cuenta de un total de 100 documentos factorizados por Saturno. El primero de ellos, fechado el 6 de enero de 2015, por un total de $40 millones. La comisión con la que se quedó Factop por esa operación fue de $3,4 millones. La fecha en que debía saldarse esa deuda era el 5 de mayo del mismo año. De ahí en adelante la rueda financiera desde Saturno no dejó de girar. En promedio: un documento por mes.
En total, la comisión con la que se habría quedado Factop por esos documentos llega a $283,3 millones.
El abogado del expresidente en la causa contra Francisco Frei, Juan Domingo Acosta, dijo a CIPER que, con la nueva información en la mano, evaluarán la presentación de otras acciones judiciales:
“Francisco Frei usó esta sociedad Saturno, durante años, para financiarse él. Está confeso y está cumpliendo una pena. Él era el único administrador de Saturno, a espaldas de don Eduardo Frei. Lo que sabíamos es que estaban vigentes con Factop cuatro letras de cambio y dos pagarés, y eso fue parte de las querellas que nosotros impusimos contra Francisco Frei. Ninguna de estas operaciones aparece en la contabilidad oficial de Saturno. Ahora se nos dice que hubo otras operaciones que nosotros desconocíamos. Una vez que podamos conocer esas operaciones, y saber si es que hubo perjuicio, porque puede haber sido que estén pagadas, evaluaremos la posibilidad de presentar una querella”, señaló Acosta.
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